证券简称:江山欧派
证券代码:603208
致：江山欧派门业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）的委托，指派本所律师参加江山欧派2020年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于2020年10月12日召开第四届董事会第五次会议，会议由董事长吴水根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，审议通过了《关于变更防火门产线项目实施主体的议案》， 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。现将相关事项公告如下：
根据公司战略发展需要，结合重庆永川区的地理位置优势和木材资源优势，更好地辐射西部市场，拓展公司的现有产能，提高公司的综合竞争力, 公司全资子公司重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“子公司”或“重庆欧派公司”）拟在重庆市永川区三教产业园新购土地，建设厂房，新建年产120万套木门项目（以下简称“项目”或“本项目”），以满足高速增长的市场需求。本项目总投资预计约75,800万元。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年10月9日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
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