证券简称:江山欧派
证券代码:603208
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年9月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年9月4日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年9月9日召开了第四届董事会第二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对此次会议审议的《关于选举何礼平先生为公司独立董事的议案》进行了认真审议，现基于独立、客观判断的立场，发表以下独立意见：
提名人江山欧派门业股份有限公司董事会，现提名何礼平先生为江山欧派门业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江山欧派门业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江山欧派门业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
本人何礼平，已充分了解并同意由提名人江山欧派门业股份有限公司董事会提名为江山欧派门业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江山欧派门业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月3日收到公司独立董事于红卫先生提交的书面辞职报告。于红卫先生由于个人工作原因辞去公司独立董事一职，同时一并辞去其在公司第四届董事会提名委员会及战略委员会中担任的职务，辞任后于红卫先生将不再担任公司任何职务。
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