证券简称:江山欧派
证券代码:603208
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及子公司 2020 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，2020 年度与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过 13 亿元，公司及子公司可在该额度内于公司 2020 年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2020年4月6日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年5月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的相关事项进行了认真审核，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2019年度对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明和独立意见如下：
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