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公司公告

全部全年度半年度季度

2020-04-22

江山欧派关于子公司欧派全屋定制公司完成工商变更登记的公告

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）收到子公司江山欧派全屋定制有限公司（以下简称“欧派全屋定制公司”）报告，因欧派全屋定制公司经营发展需要，对公司法定代表人、企业类型等进行了变更。本次工商变更登记手续完成后，欧派全屋定制公司为公司全资子公司。

2020-04-22

江山欧派2019年年度股东大会材料

江山欧派2019年年度股东大会材料

2020-04-18

江山欧派2019年年度报告摘要

一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），同时，公司拟以资本公积金向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

2020-04-18

江山欧派2019年年度报告

一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），同时，公司拟以资本公积金向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 3 股。本次利润分配尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

2020-04-18

江山欧派第三届董事会第十六次会议决议公告

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 4 月 6 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

2020-04-18

江山欧派关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

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