证券简称:江山欧派
证券代码:603208
一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月24日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了第三届董事会第十七次会议的相关议案，并进行了认真审核，现就《关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，基于独立、客观判断的立场，发表以下独立意见：
江山欧派2019年年度股东大会会议资料（增加临时提案后）
公司与江山市自然资源和规划局于2020年5月12日签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：江自然资规合让[2020]32号），出让宗地编号为 莲华山工业园EN1#区块, 宗地总面积为173,222平方米，其中出让宗地面积为173,222平方米。
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