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公司公告

全部全年度半年度季度

2020-08-18

江山欧派关于会计政策变更的公告

●重要内容提示：本次会计政策是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不涉及江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）本年度及以往年度财务报表的追溯调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2020-08-18

江山欧派第三届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2020年8月7日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

2020-08-18

江山欧派关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

公司于2020年8月17日召开职工代表大会，会议民主选举王国良先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），与经公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

2020-08-18

江山欧派独立董事关于会计政策变更的独立意见

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年8月17日召开了第三届董事会第十九次会议，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对此次会议的会计政策变更事项进行了认真审议，听取了董事会的介绍并进行充分的尽职调查后，基于独立、客观判断的立场，发表以下独立意见：

2020-08-15

江山欧派关于为全资子公司向中国银行江山支行申请授信额度提供担保的进展公告

重要内容提示： ●被担保人名称：江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”、“公司”）本次为欧派木制品公司向中国银行股份有限公司江山支行（以下简称“中国银行江山支行”）申请授信额度提供担保，担保金额为最高本金余额人民币5,000万元，已实际为其提供的担保余额为0万元（不含本次）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：0。

2020-08-15

江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

重要内容提示：  委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司江山支行；  本次委托理财金额：5,000万元；  委托理财产品名称：中国建设银行“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值型人民币理财产品；  委托理财期限：2020年8月13日-随时可赎回；  履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十六次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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