证券简称:江山欧派
证券代码:603208
重要内容提示： ●截至本公告披露日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股东吴水燕女士持有公司股份1,040万股，占公司总股本的9.90%；本次办理股份质押提前解除及继续质押业务后，吴水燕女士累计质押公司股份230万股，占其所持有公司股份的22.12%，占公司总股本的2.19%。
江山欧派2020年第二次临时股东大会会议资料
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2020年7月28日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年7月28日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年8月7日召开了第三届董事会第十八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对此次会议的相关事项进行了认真审议，现基于独立、客观判断的立场，发表以下独立意见：
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