证券简称:江山欧派
证券代码:603208
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2020年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2020年7月28日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年7月28日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年8月7日召开了第三届董事会第十八次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,我们作为公司的独立董事,对此次会议的相关事项进行了认真审议,现基于独立、客观判断的立场,发表以下独立意见:
提名人江山欧派门业股份有限公司董事会,现提名马文莉女士、王宏淼先生、于红卫先生为江山欧派门业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作 经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江山欧派门业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江山欧派门业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:
本人马文莉,已充分了解并同意由提名人江山欧派门业股份有限公司董事会提名为江山欧派门业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江山欧派门业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
本人王宏淼,已充分了解并同意由提名人江山欧派门业股份有限公司董事会提名为江山欧派门业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江山欧派门业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: