投资者公告-欧派木门官网——好木门·欧派造

公司公告

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2020-10-13

江山欧派关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020-10-13

江山欧派关于变更防火门产线项目实施主体的公告

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于2020年10月12日召开第四届董事会第五次会议，会议由董事长吴水根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，审议通过了《关于变更防火门产线项目实施主体的议案》， 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。现将相关事项公告如下：

2020-10-13

江山欧派关于子公司拟投资年产120万套木门项目的公告

根据公司战略发展需要，结合重庆永川区的地理位置优势和木材资源优势，更好地辐射西部市场，拓展公司的现有产能，提高公司的综合竞争力, 公司全资子公司重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“子公司”或“重庆欧派公司”）拟在重庆市永川区三教产业园新购土地，建设厂房，新建年产120万套木门项目（以下简称“项目”或“本项目”），以满足高速增长的市场需求。本项目总投资预计约75,800万元。

2020-10-13

江山欧派第四届董事会第五次会议决议公告

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年10月9日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

2020-10-13

江山欧派独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）的独立董事，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的相关事项进行了认真审核，现就公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

2020-10-09

江山欧派关于公司拟对外投资并签订增资协议的进展公告

近日，华飞安防公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了江山市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次对华飞安防公司名称、注册资本、法定代表人和住所进行了变更：公司名称由“江山华飞安防科技有限公司”变更为“江山欧派安防科技有限公司”，法定代表人由“李文轩”变更为“陆建辉”，注册资本由5,756万元增加至20,559万元，住所由“浙江省衢州市江山市江山经济开发区（莲华山工业园）贺村镇长丰大道210-5号等”变更为“浙江省衢州市江山市江山经济开发区（莲华山工业园）长丰大道210-5号等”。本次工商变更登记手续完成后，江山欧派安防科技有限公司为公司控股子公司。

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