证券简称:江山欧派
证券代码:603208
招商银行衢州分行和欧派木制品公司签订了编号为571XY2020024780号的《授信协议(适用于流动资金贷款无须另签借款合同的情形)》(以下简称“《授信协议》”),同意在《授信协议》约定的授信期限内,向欧派木制品公司提供总额为人民币15,000万元整的授信额度。公司为欧派木制品公司在《授信协议》项下所欠招商银行衢州分行的所有债务承担连带保证责任,担保债权之最高本金限额为人民币15,000万元整。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)收到子公司江山欧派工程材料有限公司(以下简称“欧派工程材料公司”)报告,欧派工程材料公司注册资本1,000万元,《欧派工程材料公司章程》约定一期出资200万元,股东马志明先生一期出资60万元,持股比例30%,公司持股70%。现根据公司与马志明先生签署的《股权转让合同》,马志明先生将所持欧派工程材料公司30%的股权转让给公司,转让价款60万元。股权转让完成后,欧派工程材料公司由公司控股子公司变更为公司全资子公司,法定代表人由马志明先生变更为郑胜盛先生。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年8月21日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事吴水根先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2020年8月21日以邮件等通讯方式送达。会议由监事徐丽婷女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 24日召开了第四届董事会第一次会议,本次会议审议通过了聘任王忠先生担任公司总经理;聘任吴水燕女士担任公司财务负责人;聘任吴水燕女士、汪志明先生、刘佶南先生、冯毅先生、陆建辉先生担任公司副总经理;聘任郑宏有先生担任公司董事会秘书的议案。 我们作为公司的独立董事参加了本次会议,并对上述聘任的高级管理人员的资质和能力进行了认真的审核。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,现基于独立、客观判断的立场,就上述事项发表如下独立意见: