证券简称:江山欧派
证券代码:603208
鉴于江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期将满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:
重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定,作为江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真阅读了会议材料,并对本次会议的相关事项进行了认真审核,现就公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下:
提名人江山欧派门业股份有限公司董事会,现提名何礼平先生、张文标先生、陈志杰先生为江山欧派门业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江山欧派门业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江山欧派门业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:
本人张文标,已充分了解并同意由提名人江山欧派门业股份有限公司董事会提名为江山欧派门业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江山欧派门业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
本人何礼平,已充分了解并同意由提名人江山欧派门业股份有限公司董事会提名为江山欧派门业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江山欧派门业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: