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公司公告

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2019-04-16

广发证券股份有限公司关于江山欧派门业股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“欧派门业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就公司募集资金 2018 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

2019-04-16

江山欧派：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

本证鉴报告仅供江山欧派公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江山欧派公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

2019-04-16

江山欧派门业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告

江山欧派门业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2019-04-16

江山欧派独立董事关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定

2019-04-16

江山欧派独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定

2019-04-16

江山欧派门业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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