证券简称:江山欧派
证券代码:603208
重要内容提示： ●被担保人名称：江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）。 ●本次解除担保数量：为欧派木制品公司向中国工商银行股份有限公司江山支行（以下简称“工商银行江山支行”）申请授信等业务提供的人民币1,100万元担保。 ●担保余额：本次担保解除完成后，江山欧派门业股份有限公司（以下简称 “公司”）已实际为欧派木制品公司提供的担保余额为人民币61,800万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：0。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派2021年年度股东大会会议资料
一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月17日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）等相关规定，现将江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
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