证券简称:江山欧派
证券代码:603208
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）第四届董事会第二十七次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年7月28日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于 2023年8月7日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2023年7月28日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
鉴于江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等规定，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的相关事项进行了认真审核，现就公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
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