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公司公告

全部全年度半年度季度

2019-08-13

江山欧派独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月9日召开了第三届董事会第十三次会议，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对此次会议的相关事项进行了认真审议，听取了董事会的介绍并进行充分的尽职调查后，基于独立、客观判断的立场，发表以下独立意见：

2019-08-13

江山欧派门业股份有限公司独立董事制度

为了进一步完善江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关规定，制定本制度。

2019-08-13

江山欧派门业股份有限公司对外担保制度

第一条为加强江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

2019-08-13

江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度

第一条为保证江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《企业会计准则第36号--关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《江山欧派门业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

2019-08-13

江山欧派门业股份有限公司重大信息内部报告制度

第一条为规范江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、规章的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。

2019-07-26

江山欧派关于获得发明专利证书的公告

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：

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