证券简称:江山欧派
证券代码:603208
为进一步加强与投资者的互动交流工作，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年10月15日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年10月15日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。
为解决河南恒大欧派公司生产经营短期资金缺口，公司拟使用自有资金向河南恒大欧派公司提供财务资助，公司作为出借人拟与河南恒大欧派公司签订《借款协议》，向河南恒大欧派公司提供余额不超过5,400万元人民币的财务资助，使用期限自公司第一笔资金拨付之日起一年。 公司于2019年10月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
快速链接
微信
微博
举报中心
全国热线：400-885-0508