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公司公告

全部全年度半年度季度

2023-04-29

江山欧派2022年年度报告

2023-04-29

江山欧派董事会审计委员会2022年度履职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定和要求，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽职、认真履行监督职责，现就2022年度的履职情况报告如下：

2023-04-29

江山欧派独立董事2022年度述职报告

作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了报告期内董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，对公司的发展及经营活动进行了独立判断，进行客观、公正的评价，有效维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2022年度履职情况汇报如下：

2023-04-29

江山欧派独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的相关事项进行了认真审核，现就公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

2023-04-29

江山欧派独立董事关于公司2022年度对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2022年度对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明和独立意见如下：

2023-04-29

江山欧派独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见

作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们收到了第四届董事会第二十五次会议的相关材料。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们秉承独立、客观、公正的原则和立场，认真审阅了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》相关材料，详细问询了相关情况，现就该议案发表事前认可意见如下：

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