证券简称:江山欧派
证券代码:603208
江山欧派门业股份有限公司全资子公司江山花木匠家居有限公司(以下简称“花木匠公司”)于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,发明名称为一种阻燃胶合板及其制备方法。
江山欧派2022年第三次临时股东大会会议须知、会议议程和会议议案。
重要内容提示: 回购方案的实施情况:2022年10月,江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)未进行股份回购。截至2022年10月底,公司已累计回购股份1,293,831股,占公司总股本的比例为0.95%,购买的最高价为42.28元/股、最低价为37.99元/股,已支付的总金额为50,915,481.85元(不含印花税、佣金等交易费用)。
目前,花木匠公司已完成相关工商变更登记手续,并取得了江山市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次对花木匠公司注册资本和经营范围进行了变更:注册资本由“伍仟万元整”增加至“壹亿贰仟万元整”。本次工商变更登记手续完成后,花木匠公司仍为公司全资子公司。
重要内容提示: ●会议召开时间:2022年11月7日(星期一)下午14:00-15:00 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) ●会议召开方式:网络文字互动 ●投资者可于2022年10月31日(星期一)至11月4日(星期五)16:00前登入上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Securities@oupaigroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年10月17日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。