证券简称:江山欧派
证券代码:603208
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真阅读了会议材料,并对本次会议的相关事项进行了认真审核,现就公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下:
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,作为江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司2022年度对外担保情况进行了仔细核查,现发表专项说明和独立意见如下:
作为江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们收到了第四届董事会第二十五次会议的相关材料。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,我们秉承独立、客观、公正的原则和立场,认真审阅了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》相关材料,详细问询了相关情况,现就该议案发表事前认可意见如下:
江山欧派非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
第一条 为规范江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)的投资决策程序,建立系统完善的投资决策机制,确保决策的科学、规范、透明,有效防范各种风险,保障公司和股东的利益,根据有关法律、法规及《江山欧派门业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,特制定本制度。
第一条 为维护江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关规定,制订本章程。