证券简称:江山欧派
证券代码:603208
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司于2023年8月18日召开职工代表大会,会议民主选举王国良先生担任公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),与经公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期同股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。
重要内容提示: ●会议召开时间:2023年08月25日(星期五)上午10:00-11:00 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) ●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于2023年08月18日(星期五)至08月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或 通 过 公 司 邮 箱Securities@oupaigroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江山欧派2023年第一次临时股东大会会议资料
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”或“江山欧派”)第四届董事会第二十七次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年7月28日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。